США ведет расследование в отношении Deutsche Bank по подозрению в несоблюдении санкций против России

0
0 просмотров

^A45BD7D9240297B1090F2695BE672B838345861735C162A2CB^pimgpsh_thumbnail_win_distr

Минюст Соединенных Штатов Америки и Управление финансовых услуг Нью-Йорка проводят расширенное расследование в отношении внешнеэкономической деятельности Deutsche Bank в Российской Федерации. Речь идет о возможном отмывании финансовых средств, что является нарушением введенных мировым сообществом санкций, со ссылкой на анонимные источники знакомые с ситуацией, пишет издание Financial Times.

В расследовании фигурируют так называемые «зеркальные следки», в ходе которых российские граждане клиенты Deutsche Bank, через его московский офис,  приобретали ценные бумаги в рублях, а потом продавали аналогичные бумаги за доллары, евро или другую твердую валюту через лондонский данной кредитной организации. Общая сумма «серых» сделок составляет эквивалент 6 миллиардов долларов США, уточняют собеседники издания.

На данный момент времени внимание американских фискальных органов приковано к гражданину США Тиму Уисвеллу, экс-главе трейдинга российского отделения Deutsche Bank, отстраненным в связи с внутренним расследованием, проводимым кредитной организацией по «зеркальным сделкам».

Также американские власти пытаются выяснить, насколько правильно функционировала система банка в функции, которой входит контроль соблюдения санкций и оповещение об этом регуляторов. Как пишет Financial Times, среди российских клиентов, замешанных в «зеркальных сделках» состоят, в том числе и братья Ротенберги, в отношении которых США ввели персональные санкции.

Напомним. Санкции США. Введенные в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации, запрещают американским физическим и юридическим лицам вести любые деловые отношения с субъектами, состоящими в санкционном списке, особенно если сделки совершаются в долларах США.

Комментировать
0
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно