Новые санкции ЦБ к трем банкам

Комментариев нет
0 просмотров

Новые санкции ЦБ к трем банкамВ начале недели на официальном сайте Центрального банка России появилась информация о привлечении к административной ответственности руководства Московского Нефтехимического Банка, Алданзолотобанка и Межтрастбанка.

Данные Финансовые институты получают основную прибыль за счет обслуживания объектов коммерческой деятельности и характеризуются относительно небольшими доходными показателями основной деятельности.

Ко всем трем учреждениям были применены санкции, предусмотренные частью 1 статьи15.27 Кодекса Российской Федерации«Об административных правонарушениях».

Формулировка статьи предусматривает ответственность за такие неправомерные деяния, как неисполнение законодательных актов при организации и осуществлении внутреннего контроля, не предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников Банка возникают подозрения, что они проводятся в целях «отмывания» денежных средств, добытых незаконным путем, или в целях финансирования терроризма, либо предоставление этих сведений в компетентные органы с нарушением сроков.

Конкретные причины применения санкций ЦБ опубликованы не были.

Для юридических лиц сумма штрафа по данной статье составляет от 50 000 до 100 000 рублей. Банкам было вынесено предупреждение, о чем вынесено соответствующее постановление.

(Visited 366 time, 1 visit today)
Комментировать
Комментариев нет
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector