Регулятор (ЦБ) привлек Райффайзенбанк и Инвестиционный Республиканский Банк к ответственности

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Регулятор (ЦБ) привлек Райффайзенбанк и Инвестиционный Республиканский Банк к ответственностиРечь идет о нарушениях, предусмотренных в ст. №15.27 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. Точнее статьи «Неисполнение требований закона, о противодействии легализации доходов полученных неправомерным путем».

Центробанк России привлек кредитные организации – Райффайзенбанк и Инвестиционный Республиканский Банк, в том числе расчетную кредитную организацию «Кавказ Гелиос» к ответственности. Информация об этом событии была опубликована на сайте Регулятора. В информации, опубликованной на ресурсе ЦБ, отмечается, что кредитная организация привлечена к административной ответственности на основании первой части указанной статьи.

Данная статья формулируется как «Неисполнение закона в части организации или осуществления контроля, не повлекшие за собой непредставление сведений о банковских операциях подлежащих контролю и т.п.». Штраф за данные нарушения  — от пятидесяти тыс. до ста тыс. рублей.

При этом в качестве санкции за данные нарушения ЦБ избрал штраф, согласно действующему законодательству, а другие участники рынка получили строгое предупреждение.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заполнения заявки на кредит

Поделись с друзьями!


Оставить комментарий

up