При восстановлении депозитов в Мособлбанке вдруг появились липовые вклады и также вдруг исчезли

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

флажок-01

Глава правления Мособлбанка Максим Егунов, назначенный в процессе санации данной кредитной организации, подозревает бывшее руководство в реализации преступной схемы погашения займов за счет «фейковых» депозитов. В СМИ попала копия соответствующего заявления Егунова, направленного начальнику Следственного Управления  МВД РФ Александру Савенкову. Причем данный эпизод лег в основу уголовного производства в отношении бывшего Председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, расследуемого в данный момент времени органами МВД России.

До появления этой информации, было известно только об одной проблеме связанной с депозитами. Так, после того как контроль над кредитной организацией перешел от братьев Мальчевских к СМП Банку, выступающего санатором, было выяснено что Мособлбанк скрывал информацию о более 350 тысячах вкладчиков. Восстанавливать выданные обязательства ему пришлось очень «интересным» образом – денежные средства по сделке проходили через личный счет Янина. При этом было обнаружено, что данный счет использовался не только для восстановления «спрятанных» депозитов. Также выяснилось, что часть восстановленных обязательств фиктивные, скорей всего искусственно созданные руководством с целью извлечения неправомерной выгоды, пишет в заявлении Максим Егунов.

Проверкой, в том числе установлена преступная группа, состоящая из 64 «липовых» вкладчиков. Как правило, это работники Мособлбанка или компаний входящих в холдинг РФК. Их «фейковые» депозиты были зачислены в день восстановления обязательств, причем на счета зачислялись очень крупные суммы – всего 440 миллионов рублей. Этот факт может свидетельствовать только об одном – обязательств банка перед этими клиентами не существовало, полагает новый Председатель правления.

Уже на следующие сутки, все средства проходящие через эти так называемые транзитные счета были зачислены на его личный счет. Далее,  львиная доля (361 миллион рублей) средств была зачислена на счет ИДА в счет оплаты по договору инвестирования строительства, а уже ИДА тут же направило эти деньги на погашение своих обязательств перед Мособлбанком – долга по «телу» и процентам займа.

Справка. ИДА входит в холдинг  «ФИНХОЛКОМ-ГРУПП» принадлежащий одному из братьев Мальчевских. На его личном Интернет-ресурсе среди крупных проектов указаны возводимый в Московской области ЖК «Илья Муромец», национальный конный парк «РУСЬ» и Жилой Комплекс «Кони-Град».

По материалам сайта http://pr-credit.ru

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заполнения заявки на кредит

Поделись с друзьями!


Оставить комментарий

up