Правоохранительные органы России расследуют хищение кредита КБ «Глобэкс»

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

^81D5BB43039B6317E37E4425132641CE4BA2BF56AC091CC832^pimgpsh_thumbnail_win_distr

Следственный департамент МВД РФ приступил к расследованию дела о хищении 1,5 миллиарда руб. у «дочки» Внешэкономбанка – КБ «Глобэкс». Противоправные действия совершило руководство ГК «Энергостройинвест-холдинг», похитив средства, предназначавшиеся для строительства электрической подстанции «Белобрежская» в Брянской обл.

Уголовное производство в отношении ТОП-менеджмента данной компании, собственником которой является Антон Зингаревич (сын экс-члена совета директоров компании «Россеть») и миноритарного собственника ГК «Илим» Бориса Зингаревича, начато на основании искового заявления КБ «Глобэкс» (мошенничество в кредитной сфере в особо крупных размерах).

Как следует из материалов дела, первоначально «Глобэкс» кредитовал объекты Зингаревича возводимые в столице и Подмосковье. В 2013 году бизнесмен предложил банку расширить сотрудничество – выдать займ ООО «Новая инжиниринговая компания», социализирующейся на возведении электрических подстанций в регионах РФ. В документах, представленных в банк, данное ООО входило в состав ГК «Энергостройинвест-холдинг», а кредит в сумме 1,5 миллиарда руб. направлялся на разработку проектно-сметной документации электроподстанции мощностью 500 кВ в Брянской области.

Кредит выдан в конце 2013 года, а спустя несколько месяцев перестал обслуживаться заемщиком. Проверкой СБ банка было установлено что деньги не дошли до подрядчиков, причем некоторые подрядчики вообще не состояли в договорных отношения с ГК «Энергостройинвест-холдинг». В ходе проверки также было установлено, что 1,5 миллиарда руб. «ушли» в ООО «Сетьстройкомплект», одну из структур холдинга, после чего были выведены в неизвестном направлении.

Причем переговоры с руководством «Энергостройинвест-холдинг» ни к чему не привели, более того руководство предложило «Глобэксу» предоставить им еще один займ за счет которого предполагалось частично закрыть предыдущий кредит.

В мае текущего года ООО «Новая инжиниринговая компания» заявила о своем банкротстве, а уже в августе текущего года ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве ГК «Энергостройинвест-холдинг». После этого КБ «Глобэкс» обратился в МВД РФ. На данный момент времени достоверно известно, что уголовное производство расследуется в отношении «неустановленных фигурантов из числа ТОП-менеджмента холдинга».

                                                                                                                               По материалам сайта http://pr-credit.ru

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заполнения заявки на кредит

Поделись с друзьями!


Оставить комментарий

up