Министерство Внутренних дел сообщает о масштабной схеме обналичивания в которой замешаны служащие банка

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

^69EC7A30134249BF1809FACC3E3E629F50E25E5D99BDBC9E5A^pimgpsh_thumbnail_win_distr

К масштабной схеме обналичивания денег подозревается ряд банковских служащих, говорится в сообщении Главного Управления МВД РФ по городу Санкт-Петербург и Ленобласти.

При этом, накануне СМИ сообщили о начале следственных действий в петербургских офисах Альфа-Банка и Промсвязьбанка, которые проводятся в рамках незаконной банковской деятельности в сумме 2 миллиарда рублей.

В указанных кредитных организациях подтвердили, что в этот момент времени проводится выемка документов ряда клиентов, но в Альфа-Банке отметили, что следственные действия никоим образом не связаны с текущей деятельностью банка.

Правоохранительные органы официально сообщили, что сотрудниками петербургского МВД обнаружена схема незаконного обналичивания финансовых средств в сумме примерно 2 миллиарда рублей.

В частности установлено и доказано, что в течение четырех лет с 2011 года, в Северной Столице работала организованная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денег коммерческих компаний.

По данным МВД для этого были зарегистрирован ряд фиктивных компаний, которые работали в качестве банковских структур и не имели на эту деятельность разрешительной лицензии.

Организаторы преступной группы привлекали клиентов юридических лиц заинтересованных в получении наличных средств. Далее под предлогом фиктивной оплаты работ и услуг перечисляли им деньги, и с помощью пластиковых карт обналичивали их, – сообщают в МВД.

По данным полученным от правоохранительных органов, организаторы преступных схем получали комиссионные в сумме 4,6% от суммы обналиченных средств. На ресурсе питерского МВД указано, что уголовное производство о незаконной банковской деятельности было начато 8 июня 2015 года. Уточняется что в порядке ст. №91 УК РФ задержано шестеро фигурантов.

В том числе, на ресурсе регионального подразделения полиции сообщается, что по оперативным данным, реальные объемы незаконной банковской деятельности значительно больше.  По данным полиции, для обслуживания преступных схем было создано несколько сот фиктивных фирм и компаний.

По материалам сайта http://pr-credit.ru

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заполнения заявки на кредит

Поделись с друзьями!


Оставить комментарий

up