Два российских Банка привлечены к административной ответственности

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Два российских Банка привлечены к административной ответственностиВ соответствии со ст. 15.27 Кодекса РФ«Об административных правонарушениях», которая звучит как «Неисполнение требований законов и актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Центральный Банк России выставил административные санкции Ярославскому Кредпромбанку и Газпромбанку.

Ответственным должностным лицам Газпромбанка вынесено предупреждение по одному из пунктов диспозиции статьи, которые учитывают такие неправомерные условия, как неисполнение законодательных актов, касающихся организации и осуществления внутрибанковского контроля, а также несвоевременное предоставление информации о финансовых операциях, которые подлежат строгому контролю.

Помимо этого, правовая норма Кодекса предусматривает ответственность за тайное проведение межбанковских операций, которые осуществляются для отмывания денежных средств, полученных преступным путем, в том числе для финансирования и поддержки терроризма. Именно такую санкцию предусматривает первая часть вышеуказанной статьи.

Следует отметить, что ОАО «Газпромбанк» — один из крупнейших финансовых компаний в России, он имеет развитую сеть филиалов по всей стране и занимает пятое место среди самых доходных банков Центральной Европы. Главные акционеры банка — «Газфонд», он владеет самым крупным пакетом акций 47,38%, ОАО «Газпром», акционерная доля которого составляет 35,54% и Внешэкономбанк с величиной пакета равной 10,19%.

Кредпромбанк привлечен к ответственности и должен выплатить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей по первой и второй части этой же статьи. Данная компания невелика по размеру своего уставного капитала, но активно растет и развивается как региональное банковское учреждение.

ОАО «Ярославский акционерный «Кредпромбанк» получает свой основной доход за счет обслуживанияфизических и юридических лиц, а также осуществляя межбанковские расчеты. Клиентскую базу в основном составляют предприятия и вкладчики Ярославской области.

Акционерами банка являются физические лица — Сергей Мазуров, Евгений Счастный, Владимир Казаков, Михаил Палыкин, у всех по 18,93% акций. Первый заместитель председателя правления банка Марина Маслова владеет 4,12% акций.

Соблюдая правила и нормы банковского этикета, в своих официальных сообщениях ЦБ не раскрывает конкретные мотивы привлечения сотрудников данных учреждений к административной ответственности.

По материалам сайта: http://pr-credit.ru

(Visited 194 time, 4 visit today)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заполнения заявки на кредит

Поделись с друзьями!


Оставить комментарий

up