Банку России предлагают аннулировать лицензии кредитных организаций толь по решению суда

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

^FC5597377612C967E6211F643DDAC0E8927ABD6A18CA56644A^pimgpsh_thumbnail_win_distr

ЦБ должен аннулировать лицензии банков за нарушение анти отмывочного закона исключительно через суд, доказав при этом неоспоримый факт причастности кредитной организации к отмыванию денег или финансированию терроризма. С подобным предложением к Регулятору обратились члены экспертной группы по борьбе с отмыванием денег при комитете Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым операциям, сообщил СМИ участник рабочей группы, руководитель Нацсовета финансового рынка Андрей Емелин.

С его слов, в июле-сентябре текущего года, рабочая группа провела соцопрос среди 150 кредитных организаций. Социологическое исследование показало, что 82% опрошенных респондентов полагает, что применяемые санкции вполне соответствуют масштабам проблем связанным с легализацией преступных доходов и финансированию терроризма, а 9% банкиров считают санкции Регулятора за нарушение закона 115-Ф3 довольно адекватными.

Согласно материалам экспертной группы, направленных в Банк России, следует, что банкиры полагают необходимым аннулировать лицензии банков «лишь в случаях доказанности их вовлеченности в преступные схемы по отмыванию денег и финансированию терроризма». По утверждению Емелина, доказывание подобных фактов регуляторами в суде соответствует общепринятой мировой практике. К примеру, в США обязательным условием для лишения банка лицензии, является наличие соответствующего рения суда.

Предложение лишать кредитные организации лицензий через судебные инстанции, управляющий партнер аудиторской фирмы «2К» Тамара Касьянова считает очень логичным: если есть спорные моменты, разрешать их лучше в судебном порядке, однако с учетом существующей судебной практики это вряд ли что-то изменит. Руководитель аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий сообщает, что в арсенале Регулятора есть  достаточно средств для предотвращения противозаконной деятельности любого подотчетного банка без аннулирования лицензии. Имеется ввиду предписание на ограничение тех или иных банковских операций. Официальный представитель Банка России сообщил, что Регулятор изучает поступившие предложения.

                                                                                                                              По материалам сайта: http://pr-credit.ru

 

(Visited 10 time, 1 visit today)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заполнения заявки на кредит

Поделись с друзьями!


Оставить комментарий

up