Банк России ужесточит контроль за рискованными операциями не кредитных организаций

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

^51EB663CFCC22A9C146CBD6848E0C8EA3A3ADBEE8D0B22DF71^pimgpsh_thumbnail_win_distr

ЦБ вводит в действие новую форму отчетности об операциях с финансовыми средствами для так называемых «некредитных» организаций. Предполагается, что данный инструмент поможет Регулятору отслеживать рискованные и сомнительные операции, сообщается в проекте письма-указания, опубликованном на Интернет-ресурсе Регулятора.

Банк России разработал проект распоряжения «Об отчетности некредитных финансовых организаций о операциях с финансовыми средствами».

В соответствии с данным документом, под действие данного распоряжения подпадают управляющие компании инвестфондов, в том числе паевых инвестфондов и негосударственных пенсионных инвестфондов, а также страховые компании, страховые брокеры, общества взаимного страхования, потребительские кооперативы, ломбарды, микрофинансовые компании и прочие некредитные организации.

Распоряжение, по сути, имеет силу подзаконного акта, имеющего своей целью осуществление более детальной проверки финансово-хозяйственной деятельности указанных компаний, фирм и организаций, в том числе обеспечение мониторинга проводимых ими операций с признаками сомнительности.

На данный момент времени иных нормативно-правовых документов регулирующих данный вопрос не существует – отмечается в документе Регулятора.

По новой форме отчетности Банк России имеет право требовать информацию обо всех передвижениях финансовых средств. При этом сведения о платежах должны будут предоставляться согласно классификатору, специально созданному для каждого вида небанковских организаций, в том числе по категории «резидент-нерезидент», «физическое лицо-юридическое лицо», говорится в распоряжении.

На данный момент времени подобный контроль осуществляется «Росфинмонторингом», однако ему предоставляется далеко не вся отчетность о поведенных финансовых операциях. Распоряжение обретет законную силу после официальной публикации в «Вестнике Банка России», ориентировочно 1 апреля текущего года.

                                                                                                                           По материалам сайта http://pr-credit.ru

(Visited 190 time, 1 visit today)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заполнения заявки на кредит

Поделись с друзьями!


Оставить комментарий

up